公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-023

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡权钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名李林、肖命宏为第二届监事会股东代表

公告编号：2021-023

监事候选人，本次提名的股东代表监事待股东大会审议通过后，将与 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

为确保监事会的正常工作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。
2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 13 日

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