公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-019

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 9：00—10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-019

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838166 阿普奇 2021 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋三楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司拟签署重大合同》

为了满足公司经营发展的需要，公司拟与成都精诚恒宇科技有限公司签定 工业厂房定制合同，购买位于联东 U 谷.成都新经济园园区 1#-2-701、1#-3- 701 号厂房用于生产经营，合同金额人民币 12,182,337.54 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1．自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2．由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者

公告编号：2021-019

其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的 授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3．由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执 照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法 定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4．由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业 执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股 东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办 理登记。

5．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 9 日 9：00 至 17：00

（三）登记地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋三楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨茜浩 028-65328800
（二）会议费用：出席人员交通费自理
五、备查文件目录

《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

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