公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-003

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日 9：00—10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838166 阿普奇 2021 年 4 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋三楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度公司及子公司向金融机构申请授信》

为了满足成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资 子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司（以下简称“苏州阿普奇”）经营发展 的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在 2021 年度向金 融机构申请总金额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度；苏州阿阿普奇预 计总金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-003

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1．自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2．由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他 有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权 委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3．由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复 印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代 表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4．由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照 （加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东 授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理 登记。
5．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 14 日 9：00 至 17：00

（三）登……
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