
公告日期:2021-03-31
公告编号:2021-003
证券代码:838166 证券简称:阿普奇 主办券商:首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 3 月 29 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会根据会议决议召集本次股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 15 日 9:00—10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2021-003
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838166 阿普奇 2021 年 4 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋三楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2021 年度公司及子公司向金融机构申请授信》
为了满足成都阿普奇科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资 子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司(以下简称“苏州阿普奇”)经营发展 的需要,保证公司及子公司业务发展的资金需求,公司预计在 2021 年度向金 融机构申请总金额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度;苏州阿阿普奇预 计总金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-003
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他 有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权 委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复 印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代 表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照 (加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东 授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理 登记。
5.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 4 月 14 日 9:00 至 17:00
(三)登……
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