公告日期：2021-06-28

公告编号：2021-031

证券代码：838141 证券简称：中新正大 主办券商：国海证券
广西中新正大国际旅游股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数70,879,773 股，占公司有表决权股份总数的 52.1348%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事梁葆进、黄健德、韦晓玲、邓强因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈佳轩、龚海峰因出差缺席；

公告编号：2021-031

3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

根据公司经营发展需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款
进行修订，该议案内容详见公司 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》,公告编号：2021-029。
2、议案表决结果：

同意股数 70,879,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日

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