公告日期：2021-04-30

证券代码：838141 证券简称：中新正大 主办券商：国海证券
广西中新正大国际旅游股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日以网络通信等方式发出
5.会议主持人：黎晓辉
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事韦晓玲因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄健德因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对公司 2020 年度运营情况做具体报告，并介绍对公司下一年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2020 年度董事会的运行及公司治理情况做具体报告，并介绍公司 2021 年度董事会的工作规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）和《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表，编制了 2020
年度财务决算报告。根据法律、法规和公司章程的规定，以及对公司 2020 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2020 年报表数据，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润累计亏损人民币 52,517,233.31
元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 41,910,831.00 元的三分之一。

2020 年上半年新冠肺炎疫情在全球爆发，旅游业遭受重创，特别是公司主要操作海外市场。前期公司预付押金、机票款、地接款等发生损失，造成严重亏损致使未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

2020 年疫情发生以来，公司积极布局龙州景区运营管理的未来发展方向，计划在 3 年内，全面实现整个龙州景区项目的运营，目前部分项目已经落地，进入设计建设，或项目营销的环节。

另外，公司利用多年积累的国内外资源，积极开发国内游产品和免税店项目的开发与运营。本公司将继续完善景区运营+国内游+国外游，提升旅游服务的多元化，在困难中寻求适合自身发展的新契机、力争在最短的时间内扭亏为盈。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议
案

1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托，对公司 2020 年……
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