公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-007
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

为满足公司经营的资金 30,000,000 0

需求，公司 2022 年预计

其他 向控股股东、实际控制

人朱宝丹借入不超过

3,000 万元的无息借款

合计 - 30,000,000 0 -

（二） 基本情况
1、自然人

姓名：朱宝丹

公告编号：2022-007
住所：浙江省乐清市柳氏镇歧头一村

关联关系：朱宝丹为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 38,500,000 股，持
股比例 55.00%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预
计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事朱向成回避表决。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司向股东借款，股东未收取利息，也未要求公司承担其他相关责任，属于对公司筹措资金及维持正常经营提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了补充公司流动资金，公司拟在 2022 年度向控股股东及实际控制人朱宝丹借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司股东向公司提供资金支持可以尽快补充流动资金，对公司的日常经营将产生积极的影响，进一步促进其稳定健康发展。
六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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