
公告日期:2022-01-24
公告编号:2022-008
证券代码:838133 证券简称:康能电气 主办券商:湘财证券
四川康能电气股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议 于 2022年 1 月 24 日审议并通过:
提名朱东星先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,160,000 股,占公司股本的 13.0857%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱向成先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,358,000 股,占公司股本的 10.5114%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱宝丹女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,500,000 股,占公司股本的 55%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱乐克先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,600,000 股,占公司股本的 2.2857%,不是失信联合惩戒对象。
提名钱浩先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2022-008
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,属于正常换届,对公司经营未产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
四川康能电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
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