公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-010
证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱向成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 11.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，出席 2 人，董事朱东星和朱乐克因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事干明康和李秀洁因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书已出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-010
（一）审议通过《关于提名朱华平为公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、总经理兼董
事长钱成飞先生于 2021 年 1 月 14 日因病去世。钱成飞先生去世后，公司董事会
成员数减少至 4 人，低于法定最低人数。
2.议案表决结果：

同意股数 7,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱华平 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的四川康能电气股份有限公司《2021 年第二次临时股
东大会决议》。

四川康能电气股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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