公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-023

证券代码：838131 证券简称：嘉运达 主办券商：中泰证券
北京嘉运达科技开发股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔泉女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保》议案
1.议案内容：

公司实际控制人、董事、总经理张强先生（崔泉配偶）在 2023 年度拟向北

公告编号：2022-023

京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 3,200 万元的贷款，贷款年化利息不超过 3.90%，贷款期限一年（每年借新还旧）。公司拟为关联方、公司实际控制人张强提供担保，担保方式为本公司提供无限连带责任保证担保。至 2023年末担保累计金额不超过 3,200 万元。公司对外担保不收取任何费用，张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事崔泉与张强为夫妻关系，关联董事崔泉、张强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2023 年度公司实际控制人张强拟向公司提供资金不超过人民币 3,200 万
元，期限一年，年化借款利息不超过 3.90%。上述借款行为有利于满足公司经营发展的需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事崔泉与张强为夫妻关系，关联董事崔泉、张强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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