
公告日期:2022-07-08
公告编号:2022-017
证券代码:838131 证券简称:嘉运达 主办券商:中泰证券
北京嘉运达科技开发股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推荐董事崔泉女士主持会议
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,董事会 选举崔泉女士为公司第三届董事会董事长,任期三年,自第三届董事会第一次
公告编号:2022-017
会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。
崔泉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合公 司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司总经理任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 现拟聘任张强先生为公司总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议 通过之日起生效。
张强先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合公 司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司副总经理任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 现拟聘任王士雷先生为公司副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。
公告编号:2022-017
王士雷先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符 合公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
鉴于公司财务总监任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 现拟聘任袁少勇先生为公司财务总监,任期三年,自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起生效。本届财务总监为连选连任。
袁少勇先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务总监的资格,符 合公司财务总监的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股……
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