公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-017

证券代码：838131 证券简称：嘉运达 主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推荐董事崔泉女士主持会议

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会 选举崔泉女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次

公告编号：2022-017

会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

崔泉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公 司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 现拟聘任张强先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议 通过之日起生效。

张强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公 司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 现拟聘任王士雷先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

公告编号：2022-017

王士雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符 合公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 现拟聘任袁少勇先生为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起生效。本届财务总监为连选连任。

袁少勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符 合公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股……
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