公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-013

证券代码：838131 证券简称：嘉运达 主办券商：中泰证券
北京嘉运达科技开发股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席常影女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举常影女士继续担任第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，现提名常影女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之

公告编号：2022-013

日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

常影女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 21 日

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