公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-006

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投标方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 时整。

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838115 国强高科 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西方立律师事务所张猛、刘俊律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

见全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 12 日公告《国强高科：2022
年年度报告》（公告编号：2023-001）、《国强高科：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《2022年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

公司 2022 年年度监事会工作报告。

公告编号：2023-006

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司挂牌新三板聘任的财务报告审计机构，本公司对该所的业务能力和职业道德非常认可，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构。（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

2022 年度公司拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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