公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-011

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：邓国强

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西国强高科股份有限公

公告编号：2022-011

司章程》等相关规定，选举邓国强担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会会议决议之日至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西国强高科股份有限公司章程》等相关规定，现聘任耿永刚为公司总经理，聘任畅福善、邓秀娟、乔太钢为公司副总经理，聘任谢秀娟为公司财务负责人，聘任杜明杰为公司董事会秘书。任期均为三年，自本次董事会会议决议之日至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西国强高科股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。