公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-025

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵守辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）战略发展需要，

公告编号：2023-025

本公司拟出资设立控股子公司上海环亥生物科技有限公司。上述子公司注册地为上海市崇明区；法定代表人为吴细松；注册资本为人民币 100 万元，其中本公司
认缴出资人民币 55 万元，占注册资本的 55%；刘玮认缴出资人民币 30 万元，占
注册资本的 30%；李钧宏认缴出资人民币 15 万元，占注册资本的 15%。新设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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