公告日期：2023-04-13

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵守辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,693,366 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司董事会制度>
的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司董事会制度》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司股东大会制度>
的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司股东大会制度》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修订完善<福建环海生物科技股份有限公司对外担保管理

制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同……
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