公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-026

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-026

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838103 红一种业 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西世经律师事务所袁开明、周玲玲律师。
（七）会议地点

江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司< 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-021）。
（六）审议《关于公司< 2023 年度利润分配方案>的议案》

公司基于未来整体发展战略及股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

2022 年、2023 年，公司向苏州江田米业有限公司出售商品种子，交易金额
分别为 4,818,413.00 元、1,313,360.00 元。具体议案内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号 2024-024）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-026

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。