公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-019

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话或专人送达方式
发出
5.会议主持人：陈骞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-019

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略及股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司客户信用状况及应收账款、其他应收款的实际情况，公司对应收账款、其他应收款分析账龄计提坏账准备的比例进行调整。

本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，采用未来适用法，无需对公
司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号 2024-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值……
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