公告日期：2024-06-28

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司
章程

二〇二四年六月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会......错误！未定义书签。

第三节 股东会提案...... 18

第四节 股东会决议...... 18

第五节 关联交易...... 23

第五章 董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 28

第三节 董事会秘书...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37

第三节 监事会决议...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 投资者关系管理...... 42
第十章 对外担保...... 43
第十一章 通知......43
第十二章 合并、分立、解散和清算......44

第一节 合并或分立...... 44

第二节 解散和清算...... 45

第十三章 修改章程......47
第十四章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 股份公司设立时的发起人及持股情况具体如下：

序号 发起人 持股数(万股) 持股比例（%）

1 高涛 1357.5 90.5%

2 澹台卫锋 67.5 4.5%

3 深圳市合泰安投资合伙企 75 5%

业（有限合伙）

合计 1500 100%

第四条 公司注册名称：合泰盟方电子（深圳）股份有限公司。

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原
第三工业区 L 栋二楼）。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执
行。

第七条 公司注册资本为人民币 3,400 万元。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为
其他营利组织的无限责任股东。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立……
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