公告日期：2024-06-12

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《股东大
会议事规则》的议案。

议案表决明结果：同意 5 票：反对 0 票：弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

股东会议事规则

总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，
保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公
司法》（下称“公司法”）等国家法律法规及《合泰盟方电子（深
圳）股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制订
本规则。

股东会的通知

第二条 公司召开股东会，召集人应于年度股东会召开20日前通知各股东，
临时股东会应于会议召开15日前通知各股东。股东会会议通知以专
人递送、邮寄、传真或电子邮件方式送达。

在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第三条 股东会通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。

第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会
通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，公司应
当在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因。

股东会的召开

第五条 公司股东会应当设置会场，以现场会议方式召开。公司还可以提供
网络或其他电子通信方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上
述方式之一参加股东会的，即视为出席。

第六条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人
士可以列席会议。

第七条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场：

(一) 无出席会议资格或未履行规定手续者；

(二) 扰乱会场秩序者；

(三) 衣冠不整者；

(四) 携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其
退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第八条 股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公
司章程行使表决权。

第九条 股东会的会议登记工作由召集人负责。

公司应制作会议登记册。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单
位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份

数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件和股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事
会、其他决策机构的授权文件）。

第十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件应在办理会议登记时提交负责会议……
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