公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-011

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》及将于 2024年 7 月 1 日生效的新公司法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 董事长为公司的法定 第六条董事长为公司的法定代表人，其产生
代表人 及变更方式按照本章程相关规定执行。

第三十二条 公司股东享有下 第三十二条 公司股东享有下列权利：

列权利： （六）查阅、复制公司章程、股东名册、股
（六）查阅公司章程、股东名 东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议册、公司债券存根、股东大会会 决议、财务会计报告。连续一百八十日以上单议记录、董事会会议决议、监事 独或者合计持有公司百分之三以上股份的股会会议决议、财务会计报告； 东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证；

第三十三条 股东提出查阅上条 第三十三条 股东提出查阅上条所述有关
所述有关信息或者索取资料的， 信息或者索取资料的，应当向公司提出书面请应当向公司提供证明其持有公 求，说明目的，并提供证明其持有公司股份的司股份的种类以及持股数量的 种类以及持股数量的书面文件。公司经核实股

公告编号：2024-011

书面文件，公司经核实股东身 东身份、查阅目的等情况后按照相关法律法份、查阅目的等情况后按照予以 规、规范性文件及本章程的规定予以提供。公
提供。 司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭
证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，
可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请
求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。
股东查阅公司的会计账簿、会计凭证，可
以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构
进行。

公司股东查阅、复制公司有关文件和资料
时，对涉及公司商业秘密以及其他需要保密的
文件，须在与公司签订保密协议后查阅。股东
及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介
机构应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、
个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定，
并承担泄露秘密的法律责任。

第五十六条 公司股东大会应当 第五十六条 公司股东会应当设置会场，以现设置会场，以现场会议方式召 场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择开。现场会议时间、地点的选择 应当便于股东参加。公司还可以提供网络或其
应当便于股东参加。 他电子通信方式为股东参加股东会提供便利。
股东通过上述方式之一参加股东会的，即视为
出席。

第一百 O 八条 公司董事为自 第一百 O 八条 公司董事为自然人，有下列情
然人，有下列情形之一的，不能 ……
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