公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838097 合泰盟方 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东信达律师事务所律师
（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业
区 L 栋二楼
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发
布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008)
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2023 年的董事会工作提出主要任务。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据 2022 年工作情况组织编写了《2022 年度监事会
工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-011

议案内容：公司根据审定的2022年财务报告编制了2022年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022
年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

议案内容：2022 年度不进行利润分配
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

议案内容：公司拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙），担任股份公司 2023 年度财务报表的审计机构，负责股份公司 2023 年度财务报表的审计。（八）审议《2022 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会就公司 2022 年度募集资金存放及使用情况进行专项自查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述……
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