公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-012

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：开源证券
成都新兴中微科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长陈作启先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都新兴中微科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2024 年半年度报告的编写工作。

具体内容详见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配
利润累计金额-4,358,793.42 元，公司实收股本为 6,500,000.00 元，未弥补亏
损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《成都新兴中微科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐陈作启先生、黄桂珍女士、李红玲女士、董莉女士、张子涛先生为公司第四届董事会新任董事候选人，本次选举为换届选举，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

具体内容详见公……
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