公告日期：2024-04-29

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：开源证券
成都新兴中微科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838094 中微科技 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川锦沐律师事务所两律师
（七）会议地点

成都市高新区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出
2024 年的工作计划。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出2024 年的工作计划。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度公司经营成果以及现金流量。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司
发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告。
（六）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经公司财务报表编制反映，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计
金额-3,364,521.01 元，公司实收股本为 6,500,000.00 元，未弥补亏损超过实
收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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