公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-003

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证券

成都新兴中微科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：成都市高新区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601 号成都新兴中微

科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈作启先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、 召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《成都新兴中微科技股份有限公司章程》等有关规定,本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-003

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需求，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商履行持续督导义务，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股转让系统有限责任公司提交《成都新兴中微科技股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《……
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