公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-014

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证券
成都新兴中微科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以电话及书面方
式发出

5.会议主持人：董事长陈作启先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》
1.议案内容：

为公司发展需要，拟出资设立全资子公司中健国康（武汉）科技发展有限

公告编号：2022-014

公司，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，公司出资人民币 2,000,000.00 元，
占注册资本的 100.00%，本次交易不构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微 科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。