公告日期：2022-04-27

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证券
成都新兴中微科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日，电话及
书面方式通知
5.会议主持人：董事长陈作启先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2021 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总
结，并提出 2022 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理就 2021 年公司经营情况及日常工作情况进行了总结，并
提出 2022 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告，总结分析公司 2021 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2021 年度公司经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合
2022 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2022 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《会计政策变更公告》
1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号
—— 租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁
准则”）； 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，
针对发生在商 品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将 其自销售费用全部重分类至营业成本。公司于 2021年 1 月 1 日起执行前述准则，并依据新准……
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