公告日期：2022-04-27

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证券

成都新兴中微科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关

于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会
议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 09：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838094 中微科技 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的四川锦沐律师事务所两律师
（七） 会议地点

成都市高新区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2021 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并
提出 2022 年的工作计划。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2021 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并
提出 2022 年的工作计划。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告，总结分析公司 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021 年度公司经营成果以及现金流量。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2022 年度预算报告。（六）审议《会计政策变更公告》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——
租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）；
2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商 品
控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将 其自销
售费用全部重分类至营业成本。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述准
则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转 让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ……
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