公告日期：2021-05-28

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证券

成都新兴中微科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838094 中微科技 2021 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

成都市高新区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601 号公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》

因公司发展需要，出资设立控股子公司湖北中善堂健康科技有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，公司出资人民币1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，本次交易不构成关联交易。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公
司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2021-024）。
(二)审议《关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的公告》
公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第七次会议审议通
过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》，出资设立全资子公司今咕蒡健康科技服务（徐州）有限公司，注册资本为人民币1,000,000.00 元，公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的
100.00%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2021-015）。

因公司发展需要，现将注册资本增加至 2,000,000 元，公司出资2,000,000 元，占注册资本的 100.00%。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的公告》（公告编号：2021-026）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2021 年 6 月 15 日上午 9:00 至 2021 年 6 月 15 日
上午……
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