公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-021

证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：方茂雨先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需

公告编号：2024-021

要，经董事会提名，选举方茂雨先生担任公司董事长。任期自即日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，经董事会提名，续聘方茂雨先生担任公司总经理。任期自即日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，经董事会提名，续聘胡安平先生担任公司财务总监。任期自即日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，经董事会提名，续聘胡安平先生担任公司董事会秘书。任期自即日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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