
公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-005
证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以纸质方式发出
5.会议主持人:戴明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-005
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 20221 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-002)、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务总监对公司 2021 年度财务执行情况做出决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务总监对公司 2022 年度财务工作做出预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合
公告编号:2022-005
伙)为公司提供常年财务信息审计服务及其他服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司 2021 年度经营业绩,考虑公司未来的发展规划,根据《公司章程》的相关规定,公司拟定 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度财务审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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