公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-027

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顾中华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股
东大会。公司已于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事顾中人担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,616,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2021-027

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于战略发展的整体安排，公司拟开展的业务范围发生变化，须对公司备案登记的经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。

变更公司的经营范围为：设计、制作、发布、代理国内户外广告、印刷品广告（国家对其有专项规定的，从其规定）；企业形象策划、设计；大型活动组织服务；礼仪服务；娱乐性军事训练、体能训练组织服务；电子与智能化工程施工；第二类增值业务中的因特网信息服务业务（仅限互联网信息服务）；庆典活动策划；展览展示服务；会务服务；计算机系统集成技术开发和技术转让；计算机软件开发、批发、零售；计算机技术应用服务；电子产品、计算机及配件、办公用品、办公设备、通信器材（除卫星广播电视地面接收设施）、五金产品（除电动三轮车）、生活日用品、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；旅客票务代理；房地产中介；旅游项目开发策划；商业企业管理咨询；市场营销策划；市场信息咨询服务；旅游信息咨询服务；餐饮管理服务；物业管理。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.议案表决结果：

同意股数 6616333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-027

三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日

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