
公告日期:2021-10-27
公告编号:2021-025
证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 16 日以纸质方式发出
5.会议主持人:董事长顾中华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程》议案
1.议案内容:
基于战略发展的整体安排,公司拟开展的业务范围发生变化,须对公司备案登记的经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。变更公司的经营范围为:设计、制作、发布、代理国内户外广告、印刷品广告(国家对其有专项规定的,从其规定);企业形象策划、设计;大型活动组织服务;礼仪服务;娱乐性军事训练、体能训练组织服务;电子与智能化工程施工;第二类增值业务中的因特网信息服务业务(仅限互联网信息服务);庆典活动策划;展览展示服务;会务服
公告编号:2021-025
务;计算机系统集成技术开发和技术转让;计算机软件开发、批发、零售;计算机技术应用服务;电子产品、计算机及配件、办公用品、办公设备、通信器材(除卫星广播电视地面接收设施)、五金产品(除电动三轮车)、生活日用品、工艺品(象牙及其制品除外)批发、零售;旅客票务代理;房地产中介;旅游项目开发策划;商业企业管理咨询;市场营销策划;市场信息咨询服务;旅游信息咨询服务;餐饮管理服务;物业管理。日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;电影摄制服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定,为审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》等事项,公司董事会提议召开 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。