公告日期：2021-04-28

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依法依规召集。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司内部召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:00。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838088 鹤鸣亭 2021 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度董事会工作
报告》
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度监事会工作
报告》
（三）审议《根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度监事会工作报告》》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年年度报告及摘要》，
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-
003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务决算报
告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年
度财务报告的审计机构。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议》

结合公司 2019 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章
程》的相关规定，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转 增股本。
（八）审议《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务审计报
告》。
（九）审议《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公司根据实际发展需要，于 2021
年 3 月 11 日向盐城市盐都区市场监督管理局备案登记设立独资公司鹤鸣亭科
技孵化（盐城）有限公司，现拟对公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公 司对外投资,设立独资公司鹤鸣亭科技孵化（盐城）有限公司事宜予以追认。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认全资子公司对外投资的 公告》（公告编号 2021-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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