公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-023

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈承涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,178,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-023

3.公司董事会秘书出席会议；
4、部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司名称及注册地址》议案
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟从东莞市道滘镇昌平百代工业园迁往汕尾市城区东埔东城路 1 号品清湖企业服务中心 004 号，拟变更公司注册地址和公司全称。变更后的具体注册地址以当地工商部门核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

为配合公司经营发展，拟变更公司名称及注册地址，拟对公司章程相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录
《2021 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2021-023

东莞市天熠新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日

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