公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-018

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈承涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,178,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-018

3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案1.议案内容：

根据公司 2021 年半年报的财务报告数据，截至 2021 年 6 月 30 日，东莞市
天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未分配利润为-22,238,005.62元，公司实收股本为 20,180,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司控股股东陈承涛先生于2021 年上半年为公司提供无息借款 6,550,000.00 元；以上借款无固定到期日。
2.议案表决结果：

同意股数 1,005,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0 %。

3.回避表决情况

关联股东陈承涛、谢剑莉、东莞市道滘天邻投资管理企业（有限合伙）、东莞市道滘天之合投资管理企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2021-018

《2021 年第一次临时股东大会决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

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