公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-015

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召集合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 10：00。

公告编号：2021-015

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838087 天熠科技 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》

根据公司 2021 年半年报的财务报告数据，截至 2021 年 6 月 30 日，东莞市
天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未分配利润为-22,238,005.62 元，公司实收股本为 20,180,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，净资产为-1,656,665.88 元。依据《公司法》和
《公司章程》相关规定，于 2021 年 8 月 26 日第二届董事会第二十次会议、第二
届监事会第九次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案，并提请 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议《关于追认关联交易》

公告编号：2021-015

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司控股股东陈承涛先生于2021 年上半年为公司提供无息借款 6,550,000.00 元；以上借款无固定到期日。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地股东可用信函或传真方式登记（信
函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 9 月 14 日下午 17:00）。

（二）登记时间：2021 年 9 月 14 日，上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系……
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