公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-003

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司拟向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2024 年的银行授信额度将陆续到期，为确保公司银行授信的延续

性，同时也为更好的支持公司业务的拓展，公司拟在 2024 年度向银行申请总 额不超过人民币 6000 万元的银行授信，具体的拟申请授信明细如下：

1）公司拟向中国银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合

授信；

2）公司拟向招商银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合

授信；

3）公司拟向交通银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合

授信；

4）公司拟向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合

授信；

5）公司拟向其他银行申请不超过人民币 2000 万元的银行综合授信；

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸 易融资等、额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体借款金额将 视为公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事贺勇先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关法 律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

为保证授信额度的顺利发放，拟由实际控制人贺勇及其配偶唐雪为前述 授信提供连带责任保证担保，并提供房产抵押担保，贺勇为公司的实际控制

公告编号：2024-003

人，唐雪为公司董事及高管，以上担保属于关联担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议，因非关联董

事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董 事贺勇、唐雪、唐战回避表决。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会会议议审议

通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》并由公司控股股东、实 际控制人提供担保，普通股同意股数 3,921,368.00 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：贺勇

住所：广东省深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

关联关系：贺勇为公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：唐雪

住所：广东省深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

关联关系：唐雪为公司董秘、实际控制人贺勇配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐战

住所：广东省深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

公告编号：2024-003

关联关系：唐战为控股股东、实际控制人贺勇配偶的兄弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东、实际控制人、董事长为公司综合授信提供个人无限连带 责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币万元整 6000 万元整，期限

12 个月，担保方式为公司控……
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