公告日期：2023-04-26

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838078 中航大记 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所李天明、夏宇慈律师。
（七）会议地点

深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于批准公司报出 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》（公告编号：2023-013）
（二）审议《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》
（三）审议《2022 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》（公告编号：2023-013）
（四）审议《2022 年财务决算、2023 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》（公告编号：2022-013）
（五）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）
（六）审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）
（七）审议《2022 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》（公告编号：2023-014）
（八）审议《关于公司关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 26 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-015）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贺勇、唐战。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股……
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