公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-038

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以电话或邮件方
式发出

5.会议主持人：贺勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2022-038

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司深圳市中航大记环境技术有限公司进行增资 100 万元人民币，增资后，深圳市中航大记环境技术有限公司注册资本由 500 万元增加至 600 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司“深圳市中航大记供应链有限公司”，注册资本：100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

深圳市中航大记股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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