
公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-038
证券代码:838078 证券简称:中航大记 主办券商:光大证券
深圳市中航大记股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以电话或邮件方
式发出
5.会议主持人:贺勇
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,表决结果和所作决议真实、合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1. 议案内容:
公告编号:2022-038
因公司战略规划及经营发展需要,公司拟对全资子公司深圳市中航大记环境技术有限公司进行增资 100 万元人民币,增资后,深圳市中航大记环境技术有限公司注册资本由 500 万元增加至 600 万元人民币。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展及经营需要,公司拟对外投资设立全资子公司“深圳市中航大记供应链有限公司”,注册资本:100 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
深圳市中航大记股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
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