公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-037

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告（更正公告）

本公司及董事会于2019年9月18日在全国中小企业股转系统官网上发布了《深圳市中航大记股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-033），由于系统识别问题造成高级管理人员无法任职生效，现对该公告进行更正。
一、更正事项具体内容
更正前：
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于
2019 年 9 月 18 日审议并通过：

任命贺勇先生为公司总经理，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17
日，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,411,327 股，占公司股本的 54.9996%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐雪女士为公司董事会秘书，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9
月 17 日，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖玲女士为公司财务负责人，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9
月 17 日，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
更正后
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于
2019 年 9 月 18 日审议并通过：

任命贺勇先生为公司总经理，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17
日，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,411,327 股，
占公司股本的 54.9996%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-037

任命唐雪女士为公司董事会秘书，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9
月 17 日，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖玲女士为公司财务负责人，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9
月 17 日，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
二、其他相关说明

陈上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。以上变更并不影响本次董事会和监事会决议的最终结果，不需要履行其他决议程序。不会对公司股价造成波动。公司对上述更正给投资者带来不变深表歉意，敬请谅解。

深圳市中航大记股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。