公告日期：2022-09-20

公告编号：2019-033

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019年 9 月 18 日审议并通过：

选举贺勇先生为公司董事长，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日，自
2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,411,327 股，占公司股本的
54.9996%，不是失信联合惩戒对象。

任命贺勇先生为公司总经理，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日，自
2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,411,327 股，占公司股本的
54.9996%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐雪女士为公司董事会秘书，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17
日，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命廖玲女士为公司财务负责人，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17
日，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由贺勇主持。

本次换届不需要提交股东大会审议

本次换届涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-033

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019年 9 月 18 日审议并通过：

选举杨美沙女士为公司监事会主席，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17
日，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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