公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-031

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2022年 8 月 23 日审议并通过：

提名贺勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,411,327股，占公司股本的 54.9996%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐战先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,803,768股，占公司股本的 3,803,768%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨芊毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,803,769 股，占公司股本的 18.3332%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-031

8 月 23 日审议并通过：

提名晏莹先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 18 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳自修先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 18 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 8
月 23 日审议并通过：

选举李立科先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1.杨芊毅先生，1996 年 07 月 06 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；

2018 年 4 月至今，就职于深圳市中航大记环境技术有限公司，产品经理。

2.李立科先生，1980 年 12 月 09 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专；

1996 年 11 月至今，就职于深圳市中航大记股份有限公司，生产部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2022-031

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十四次会议决……
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