公告日期：2022-05-24

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证
券

深圳市中航大记股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 5 月 9 日公司召开第二届董事会第十三次会议作出决议，决议召开
2022 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,748,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第十四条 经依法登记，公司 第二章第十四条 经依法登记，公司
的经营范围：环境空调工程设备、精 的经营范围：环境空调工程设备、精 密机器仪器设备、消防防火排烟设备、 密机器仪器设备、消防防火排烟设备、 船（舰）用设备的购销和生产（生产 船（舰）用设备的购销和生产（生产 由分支机构经营，执照另行申办）；环 由分支机构经营，执照另行申办）；环 境空调设计与施工（不含限制项目）， 境空调设计与施工（不含限制项目）， 环境空调与空气净化系统的清洁、保 环境空调与空气净化系统的清洁、保 养及上门安装服务（需资质的凭资质 养及上门安装服务（需资质的凭资质 证经营）；建筑劳务分包及劳务派遣； 证经营）；建筑劳务分包及劳务派遣； 中央空调配套设备技术开发、技术咨 中央空调配套设备技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务，及代理服 询、技术转让、技术服务，及代理服 务；企业管理咨询；国内贸易；经营 务；企业管理咨询；国内贸易；经营 进出口业务（法律、行政法规、国务 进出口业务；新能源原动设备制造； 院决定禁止的项目除外，限制的项目 风力发电机组及零部件销售；风力发
须取得许可后方可经营）。 电技术服务；电机制造；发电机及发
电机组制造；发电机及发电机组销售；
新材料技术研发；发电技术服务；工

程和技术研究和试验发展；电子元器
件制造；信息技术咨询服务；技术交
流、技术推广；资源循环利用服务技
术咨询；生物质能资源数据库信息系
统平台（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）。

第三章第十九条 公司发起人以发起设立 第三章第十九条 公司发起人以发起设立方
方式设立股份有限公司，发起人的姓名（名 式设立股份有限公司，发起人的姓名（名称）、称） 、认购股份数、持股比例及出资方式如下： 认购股份数、持股比例及出资方式如下：

发起人的 认购的股份 持股……
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