公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-005

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏亚帅先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数186,416,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-005

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事廉新月因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 186,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-005

嘉泰数控科技股份公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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