公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-042

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 10:00-12:00。

公告编号：2023-042

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838053 嘉泰数控 2023 年 11 月 27 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司的供应链金融授信提供担保的议案》

公司的全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司（以下简称：“江西嘉泰”）拟向南城县工创供应链管理有限公司申请供应链金融服务，相关授信额度为人民币壹亿元整。公司为上述授信提供担保，同时，公司以持有的江西嘉泰 100%股权及江西嘉泰现有的设备为上述授信提供担保。具体内容以实际签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-042

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 29 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏亚帅；联系电话：0595-22608606；传真：0595-28595030；联系地址：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口；邮编：362012

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份公司第二届董事会第三十七次会议决议》

嘉泰数控科技股份公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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