公告日期：2020-11-23

公告编号： 2020-029
证券代码： 838051 证券简称： 弘侨生物 主办券商： 长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 11 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 11 月 18 日以微信、电子邮件方式
发出
5.会议主持人： 王弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会
议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事雷啸天因工作原因缺席，委托董事王弘代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2020-029
详细内容请见公司于 2020 年 11 月 23 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公
司对外投资的公告》 （公告编号： 2020-028）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》 议案
1.议案内容：
公司提请于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议对外投资的
相关的议案。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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