公告日期：2023-10-19

山东琅卡博能源科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区田和办

事处福田路 10-13 号

主办券商

国融证券

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
2023 年 10 月 19 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
1） 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 19
2） 本次定向发行对申请人的影响...... 19
3） 本次发行相关协议的内容摘要...... 20
4） 中介机构信息 ...... 22
5） 有关声明 ...... 24
6） 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、琅卡博 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司

琅元控股 指 琅元控股（威海）有限公司

琅维管理 指 威海琅维管理服务合伙企业（有限合伙）

源诚管理 指 威海源诚管理服务合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司股东大会

董事会 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司监事会

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和证券法》

《公司章程》 指 《山东琅卡博能源科技股份有限公司章程》

本次发行、本次股票发行、本次定 指 公司拟定向发行 8,700,000 股普通股的行为

向 发行

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。