公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-031

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丛华成
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-030），本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2023-031

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

山东琅卡博能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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