公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-030

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838049 琅卡博 2023 年 8 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度权益分派预案》

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案 公告》（公告编号：2023-028）。
（二）审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-030

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（八）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（九）登记时间：2023 年 8 月 24 日上午 8:00

（十）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（十一）会议联系方式：联系人：王军
电话：0631-3681699
传真：0631-3682699
邮政编码：264200
（十二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
1、《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

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