公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-026

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日以邮件的方式发出
5.会议主持人：丛华成

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2023-026

2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-026

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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